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Weitere Kurse im Bereich Recht und Compliance
Enthüllung der Geheimnisse der Geldwäsche im Unternehmenskontext: Ein Leitfaden für den rechtlichen Rahmen in den USA
- 3 Kapitel
Kursinhalt
- Kapitel 1Anekdoten
- Kapitel 2Fakten mit Zahlen
- Kapitel 3Mini-Kapitel
Abschlusstest
Schließen Sie alle Kapitel ab und bestehen Sie den Abschlusstest, um Ihr Zertifikat zu erhalten.
- Fragen
- 10
- Zeitlimit
- 6 Min.
- Bestehensgrenze
- 80 % richtige Antworten
- Versuche
- 3 Versuche
Kursdetails
- Angebot für
- Unternehmen und Privatpersonen
- Version
- 1.0
Themen
- Geldwäsche USA
- Korruption
- Finanzsystem
- Verdächtige Transaktionen
- Bankgeheimnisgesetz
- Kunden Due Diligence
- Terroristenfinanzierung
